1. FIRMA
Bolagets firma är Avega Group AB. Bolaget är publikt (publ).
2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
3. BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt bedriva verksamhet omfattande bland annat projektledning systemarkitektur och systemering/ programmering, byggande av säkerhetslösningar betalningssystem och digitala affärslösningar, samt även bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget får även äga och förvalta såväl värdepapper som fast egendom.
4. AKTIEKAPITALGRÄNSER
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor, högst 4.000.000 kronor.
5. ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 stycken, högst 40.000.000 stycken.
6. AKTIESLAG
Aktie skall kunna vara dels av serie A, vilka kan utges till ett antal om högst 40.000.000, dels av serie B, vilka kan utges till ett antal om högst 40.000.000. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktie av serie A skall vid begäran av dess ägare kunna omvandlas till aktie av serie B. Framställan om detta skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Begäran om omvandling skall genast behandlas av styrelsen och omgående anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.
7. FÖRETRÄDESRÄTT VID NYEMISSION OCH RÄTT TILL NYA AKTIER VID FONDEMISSION
Beslutar bolaget att genom nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning ge ut nya aktier av serie A och B, skall ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning ge ut endast A-aktier eller endast B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission som skall betalas kontant eller genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vad som föreskrivs om företrädesrätt i denna paragraf skall även gälla vid nyemission av teckningsoptioner och konvertibler.
8. STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
9. REVISORSGRANSKNING
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på årsstämma minst en revisor eller revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.
10. KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
11. FÖRANMÄLAN FÖR DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan om antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
12. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
a) Öppnande av stämman.
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Upprättande och godkännande av röstlängd.
d) Godkännande av dagordning.
e) Val av en eller två justeringsmän.
f) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
g) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
h) Beslut om
(i) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
(ii) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
j) Val av styrelse och dess ordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
14. FÖRBEHÅLL OM ATT BOLAGET SKALL VARA AVSTÄMNINGS-BOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
15. HEMBUD
Hembudsskyldighet
Övergår A-aktie till annan än Rosek Invest AB, org.nr. 556616-8489, har Rosek Invest AB rätt lösa aktien. Har Rosek Invest AB avstått sin rätt att lösa aktien och aktie övergått till någon som inte förut är införd i aktieboken har övriga aktieägare rätt lösa aktien.
Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nye ägaren skall också visa på vilket sätt denne fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen skall uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.
Lösenbelopp och betalning
Lösenbeloppet för aktie som kan komma att hembjudas skall utgöras av marknadsvärdet. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från utgången av den tid inom vilken lösningsanspråk skall ha framställts hos bolaget.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet bli registrerad för aktien.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
__________________________
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2011-05-02.